enge Verbindung

Nach KWG: wenn ein Institut und eine andere natürliche Person o. a. Unternehmen verbunden sind 1. durch unmittelbares oder mittelbares Halten durch ein oder mehrere Tochterunternehmen oder Treuhänder von mind. 20% des Kapitals oder der Stimmrechte oder 2. als Mutter- und Tochterunternehmen, mittels eines gleichartigen Verhältnisses oder als Schwesterunternehmen.